• Διαφήμιση
  • Επικοινωνία
  • Media/ΜΜΕ/Πρωτοσέλιδα
ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
FANTOMAS.GR
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Κόσμος
  • Κοινωνία
  • Οικονομία
  • Άμυνα & Ασφάλεια
  • Αθλητικά
  • Media
  • Άρθρα
  • Εξώφυλλα
  • Web TV
No Result
View All Result
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Κόσμος
  • Κοινωνία
  • Οικονομία
  • Άμυνα & Ασφάλεια
  • Αθλητικά
  • Media
  • Άρθρα
  • Εξώφυλλα
  • Web TV
No Result
View All Result
FANTOMAS.GR
No Result
View All Result
Home Ελλάδα

Kυνηγάνε τα “Μουλάρια χρημάτων”!

Δίκτυο για μεταφορά μαύρου χρήματος ψάχνουν οι ελληνικές Αρχές - Tι είναι τα money mules! Πρόκειται για τα λεγόμενα money mules, σε μετάφραση... Μουλάρια Χρημάτων ή Μουλάρια που μεταφέρουν χρήματα;

Fantomas από Fantomas
17/04/2022
σε Ελλάδα, Οικονομία
0
0
SHARES
9
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ένα νέο φορολογικό “παράδεισο” έχουν βάλει στο στόχαστρο οι ελληνικές διωκτικές Αρχές, μέσω του οποίου “ξεπλένεται” και διακινείται “μαύρο χρήμα”.

Πρόκειται για τα λεγόμενα money mules, σε μετάφραση… Μουλάρια Χρημάτων ή Μουλάρια που μεταφέρουν χρήματα!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων του ΣΔΟΕ έχει βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα, που φέρονται ότι, λειτουργούν ως money mules, δηλαδή ως… μουλάρια βρώμικου χρήματος, το οποίο διακινούν και αποκρύπτουν μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών, για λογαριασμό των εντολέων τους.

Το Money mule είναι το άτομο, που λαμβάνει χρήματα από έναν τρίτο στον τραπεζικό λογαριασμό του και τα μεταφέρει σε άλλον ή τα βγάζει σε μετρητά και τα δίνει σε άλλον, λαμβάνοντας προμήθεια για αυτά.

Kατά τις ίδιες πληροφορίες, η ταρίφα στην Ελλάδα, για τους money mules είναι 1.000 ευρω το μήνα.Στο τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων του ΣΔΟΕ, έχουν φτάσει εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής, κυρίως από Βαλκανικές χώρες, όπου είναι πολλοί αυτοί, που κάνουν money muling, λόγω του πολύ χαμηλού εισοδήματος, που έχουν.

Πληροφορίες από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές υπολογίζουν ότι, κάθε άτομο που λειτουργεί ως money mule διακινεί μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού περίπου 30.000 ευρω το μήνα και εισπράττει, μηνιαίως, 1000 ευρώ.

Πολλοί από αυτούς, που έχουν εντοπιστεί, να δίνουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ή να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς γι΄αυτό το λόγο, είναι κυρίως φοιτητές και άνεργοι.Σύμφωνα με στοιχεία, που έχουν στη διάθεση τους οι Διωκτικές Αρχές, πάνω από το 90% των συναλλαγών money mule, που προσδιορίζονται μέσω του European Money Mule Actions συνδέονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Τα παράνομα χρήματα προέρχονται συχνά από εγκληματικές δραστηριότητες όπως phishing, επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, απάτη σε διαδικτυακές δημοπρασίες, απάτη ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβιβασμός e-mail σε επιχειρήσεις (BEC) και απάτες CEO, ρομαντικές απάτες, απάτες για διακοπές (απάτη κρατήσεων) και πολλά άλλα .Κατά τις ίδιες πηγές, οι τζιχαντιστές, ακόμη και αν δεν εμπλέκονται άμεσα στα εγκλήματα, που παράγουν το “μαύρο χρήμα”, που διακινείται μέσω money muling (έγκλημα στον κυβερνοχώρο, πληρωμές και απάτη μέσω διαδικτύου, ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων κ.λπ.), φέρονται ως συνεργοί, καθώς ξεπλένουν τα έσοδα τέτοιων εγκλημάτων.

Πηγές από το ΤΑΠΣ του ΣΔΟΕ έλεγαν ότι, ” τα μουλάρια χρημάτων βοηθούν τα εγκληματικά συνδικάτα, να παραμείνουν ανώνυμα ενώ μετακινούνται κεφαλαία σε όλο τον κόσμο”.

Ο προσηλυτισμός ατόμων, για να χρησιμοποιηθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, γιά moeny muling, γίνεται με φαινομενικά νόμιμες προσφορές εργασίας (π.χ. «πράκτορες μεταφοράς χρημάτων»), που ανακοινώνονται μέσω διαδικτυακών φόρουμ εργασίας, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. αναρτήσεις Facebook σε κλειστές ομάδες, Instagram, Snapchat) ή αναδυόμενες δραστηριότητες.
Επίησης με μηνύματα που αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, Viber, Telegram) ή μέσω email.

Επίσης μπορεί να γίνει και με… ψάρεμα αυτοπροσώπως, στο δρόμο!Τα άτομα, που στοχεύουν περισσότερο οι διακινητές “βρώμικου χρήματος” είναι μετανάστες (συχνά στόχος αμέσως μετά την άφιξη τους) και άνεργοι, φοιτητές και άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Οι πιο πιθανοί στόχοι είναι άτομα κάτω των 35 ετών.
Ωστόσο, πρόσφατα, εγκληματικές ομάδες άρχισαν να στρατολογούν νεότερες γενιές (από 12 έως 21 ετών),
Οι διαφημίσεις Money mule μπορούν να αντιγράψουν την ιστοσελίδα μιας γνήσιας εταιρείας και να έχουν παρόμοια διεύθυνση, για να κάνουν την απάτη να φαίνεται αυθεντική.
Τα email με τις ψεύτικες προσφορές εργασίας είναι συχνά άβολα και κακογραμμένα. Η διεύθυνση email του αποστολέα είναι πιθανό να προέρχεται από μια δωρεάν υπηρεσία web (Gmail, Yahoo!, Windows Live Hotmail, κ.λπ.) που δεν ταιριάζει με το όνομα της εταιρείας.
Οι διαφημίσεις Money mule συνήθως δηλώνουν ότι είναι μια εταιρεία στο εξωτερικό, που αναζητά «τοπικούς/εθνικούς αντιπροσώπους» ή «πράκτορες» να ενεργούν για λογαριασμό τους για κάποιο χρονικό διάστημα, μερικές φορές για να αποφύγουν υψηλές χρεώσεις συναλλαγών ή τοπικούς φόρους.
Η θέση περιλαμβάνει μεταφορά χρημάτων ή αγαθών.
Τα συγκεκριμένα καθήκοντα εργασίας δεν περιγράφονται.
Η θέση δεν περιλαμβάνει οδηγίες ή εμπειρία.
Όλες οι συναλλαγές, γίνονται ηλεκτρονικά.

Η προσφορά εργασίας υπόσχεται σημαντικές δυνατότητες κερδών, για μικρή προσπάθεια.Η φύση της εργασίας, μπορεί να ποικίλλει, αλλά περιλαμβάνει πάντα τη χρήση του τραπεζικού λογαριασμού του προσώπου, που θα χρησιμοποιηθεί, για τη μεταφορά χρημάτων.

Παρουσιάζεται ως ευκαιρία, γιά να βγάλει κάποιος εύκολα χρήματα, χωρίς κινδύνους,

χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «νόμιμα χρήματα», «100% εγγυημένα» και «μετρητά αυθημερόν», ενώ διατυμπανίζει πόσα έχουν ήδη κερδίσει οι άλλοι κάνοντας το ίδιο.
Ωστόσο ο money mule, είναι απαραίτητο να δώσει τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού.
Τα παράνομα χρήματα περνάνε από τον τραπεζικό λογαριασμό του, αλλά εάν αποκαλυφτεί η κομπίνα, η ποινική ευθύνη βαρύνει τον money mule!
https://www.ieidiseis.gr/ellada/141728/diktyo-gia-metafora-mavrou-xrimatos-psaxnoun-oi-ellinikes-arxes-ti-einai-ta-money-mules
Tags: ΣΔΟΕ

Τελευταία νέα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ( ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Άμυνα & Ασφάλεια

Βουλή και ανεξάρτητες αρχές

από Fantomas
30/01/2023

Του Κωνσταντίνου Μουρτοπάλλα* Το αίτημα που απεστάλη μέσω επιστολής από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) προς...

Read more

Ναυτιλία, τουρισμός και διεθνές δίκαιο – Νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας

30/01/2023
Demonstrators carry placards and flags during a protest against the Russian invasion to the Ukraine, in Jerusalem, on February 24, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** פלישה
אוקראינה
מפגינים
הפגנה
ירושלים
ישראלים
שלטים
רוסיה
ישראל
שגרירות

Πώς το Ισραήλ βοηθάει εμμέσως την Ουκρανία

30/01/2023

Πολεμική Αεροπορία: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια του F4 Φάντομ που έπεσε νότια της Ανδραβίδας

30/01/2023

ΑΕΚ: Με… αμφίβολο Φρέζιερ στην Πόλη, εκτός ο Μάντσεν

30/01/2023
  • Διαφήμιση
  • Επικοινωνία
  • Media/ΜΜΕ/Πρωτοσέλιδα
Ο Fantomas είναι παντού.

Copyright © 2021 FANTOMAS.GR

No Result
View All Result
  • Ελλάδα
  • Πολιτική
  • Κόσμος
  • Κοινωνία
  • Οικονομία
  • Άμυνα & Ασφάλεια
  • Αθλητικά
  • Media
  • Άρθρα
  • Εξώφυλλα
  • Web TV

Copyright © 2021 FANTOMAS.GR

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε την βέλτιστη απόδοση του fantomas.gr. Με την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα αποδέχεσαι την χρήση τους.

Ρύθμιση των Cookies....

Powered by  GDPR Cookie Compliance
Πολιτική Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να κάνουμε την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα ακόμα καλύτερη.

Αυτά τα cookies αφορούν στην απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσής και την παροχή ασφαλούς σύνδεσης και στη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Κάνε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή και συνέχεια η Ενεργοποίηση των cookies" για την αποδοχή των cookies και την απευθείας μετάβαση στην ιστοσελίδα ή κάνε κλικ στην επιλογή αριστερά "Μάθε περισσότερα" για να δείς αναλυτικά την πολιτική απορρήτου.

* Μπορείς να ρυθμίσεις αυτά τα Cookies ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας τις καρτέλες αριστερά.

Απαραίτητα Cookies

Τα cookies που είναι απαραίτητα, μας βοηθούν να αποθηκεύουμε κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα, τις προτιμήσεις σας και διαχείριση των cookies.

Εάν απενεργοποιήσετε τα απαραίτητα Cookies, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε η να ξανά απενεργοποιήσετε τα Cookies.

Καταγραφές

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics για να συλλέξει διάφορες και σημαντικές πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός επισκεπτών, τα ενδιαφέροντα αλλά και άλλες γενικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τα απαραίτητα cookies προκειμένου να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις βασικές σας προτιμήσεις.

Μάθε περισσότερα

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, Διάβασε Περισσότερα...