Ένα νέο φορολογικό “παράδεισο” έχουν βάλει στο στόχαστρο οι ελληνικές διωκτικές Αρχές, μέσω του οποίου “ξεπλένεται” και διακινείται “μαύρο χρήμα”.
Πρόκειται για τα λεγόμενα money mules, σε μετάφραση… Μουλάρια Χρημάτων ή Μουλάρια που μεταφέρουν χρήματα!
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων του ΣΔΟΕ έχει βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα, που φέρονται ότι, λειτουργούν ως money mules, δηλαδή ως… μουλάρια βρώμικου χρήματος, το οποίο διακινούν και αποκρύπτουν μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών, για λογαριασμό των εντολέων τους.
Kατά τις ίδιες πληροφορίες, η ταρίφα στην Ελλάδα, για τους money mules είναι 1.000 ευρω το μήνα.Στο τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων του ΣΔΟΕ, έχουν φτάσει εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής, κυρίως από Βαλκανικές χώρες, όπου είναι πολλοί αυτοί, που κάνουν money muling, λόγω του πολύ χαμηλού εισοδήματος, που έχουν.
Πληροφορίες από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές υπολογίζουν ότι, κάθε άτομο που λειτουργεί ως money mule διακινεί μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού περίπου 30.000 ευρω το μήνα και εισπράττει, μηνιαίως, 1000 ευρώ.
Πολλοί από αυτούς, που έχουν εντοπιστεί, να δίνουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ή να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς γι΄αυτό το λόγο, είναι κυρίως φοιτητές και άνεργοι.Σύμφωνα με στοιχεία, που έχουν στη διάθεση τους οι Διωκτικές Αρχές, πάνω από το 90% των συναλλαγών money mule, που προσδιορίζονται μέσω του European Money Mule Actions συνδέονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.
Τα παράνομα χρήματα προέρχονται συχνά από εγκληματικές δραστηριότητες όπως phishing, επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, απάτη σε διαδικτυακές δημοπρασίες, απάτη ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβιβασμός e-mail σε επιχειρήσεις (BEC) και απάτες CEO, ρομαντικές απάτες, απάτες για διακοπές (απάτη κρατήσεων) και πολλά άλλα .Κατά τις ίδιες πηγές, οι τζιχαντιστές, ακόμη και αν δεν εμπλέκονται άμεσα στα εγκλήματα, που παράγουν το “μαύρο χρήμα”, που διακινείται μέσω money muling (έγκλημα στον κυβερνοχώρο, πληρωμές και απάτη μέσω διαδικτύου, ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων κ.λπ.), φέρονται ως συνεργοί, καθώς ξεπλένουν τα έσοδα τέτοιων εγκλημάτων.
Πηγές από το ΤΑΠΣ του ΣΔΟΕ έλεγαν ότι, ” τα μουλάρια χρημάτων βοηθούν τα εγκληματικά συνδικάτα, να παραμείνουν ανώνυμα ενώ μετακινούνται κεφαλαία σε όλο τον κόσμο”.
Επίησης με μηνύματα που αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, Viber, Telegram) ή μέσω email.
Επίσης μπορεί να γίνει και με… ψάρεμα αυτοπροσώπως, στο δρόμο!Τα άτομα, που στοχεύουν περισσότερο οι διακινητές “βρώμικου χρήματος” είναι μετανάστες (συχνά στόχος αμέσως μετά την άφιξη τους) και άνεργοι, φοιτητές και άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Η θέση περιλαμβάνει μεταφορά χρημάτων ή αγαθών.
Η προσφορά εργασίας υπόσχεται σημαντικές δυνατότητες κερδών, για μικρή προσπάθεια.Η φύση της εργασίας, μπορεί να ποικίλλει, αλλά περιλαμβάνει πάντα τη χρήση του τραπεζικού λογαριασμού του προσώπου, που θα χρησιμοποιηθεί, για τη μεταφορά χρημάτων.
Παρουσιάζεται ως ευκαιρία, γιά να βγάλει κάποιος εύκολα χρήματα, χωρίς κινδύνους,
Τα παράνομα χρήματα περνάνε από τον τραπεζικό λογαριασμό του, αλλά εάν αποκαλυφτεί η κομπίνα, η ποινική ευθύνη βαρύνει τον money mule!