Προβλήματα έχουν ξεκινήσει για πολύ γνωστό και προβεβλημένο επιχειρηματία που ασχολείται με πλήθος δραστηριοτήτων, καθώς έχει σχηματισθεί ογκωδέστατος φάκελος. Ήδη η αρμόδια Αρχή μετά την πρώτη σχετική έρευνα από τους υπηρεσιακούς που έχουν χρεωθεί την υπόθεση, την έστειλε στον ΣΔΟΕ προκειμένου να εμπλουτιστούν τα ευρήματα. Οι πληροφορίες λένε πως μόλις επιστραφεί ο φάκελος από την φορολογική ελεγκτική αρχή, θα σταλεί στον Εισαγγελέα για την δικια του κίνηση .
Ήδη δεσμεύτηκαν κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε και ένα πανάκριβο σκάφος . Από την έρευνα των αρχών διαφαίνονται τριγωνικές σχέσεις μεταξύ εταιρειών όπου υπεύθυνοι είναι κυρίως λογιστές .